Старший инспектор Отдела контроля за открытием и обновлением счетов ЮЛ - #29561720

ФОРА-БАНК, АКБ


Дата: 6.07.21 3:13

Город: Москва, Москва

Сфера деятельности: Банки и инвестиции

Зарплата: от 65 000 руб.

Тип работы: Постоянная работа

График работы: Полный рабочий день



Ст. инспектор Отдела контроля за открытием и обновлением счетов ЮЛ службы финансового мониторинга Обязанности: Принимает меры, направленные на предупреждение легализации (отмывания) клиентами Банка доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространению оружия массового уничтожения в соответствии с Федеральным законом от 07 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространению оружия массового уничтожения»; Осуществляет контроль проведения идентификационных мероприятий в отношении клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев клиентов сотрудниками подразделений Банка при заключении договора банковского счета, предоставлении банковских услуг; Определяет уровень риска в отношении клиентов, осуществляет сбор, оценку финансового положения клиентов, деловой репутации; Документально фиксирует информацию, осуществляет сбор и хранение документов в соответствии с требованиями действующего законодательства и Правилами внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ; Консультирует сотрудников Банка по вопросам, возникающим при реализации про­грамм осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, в том числе при идентификации и изучении клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев Банка и оценке риска осуществления клиентом, бенефициарным владельцем легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространению оружия массового уничтожения; Контролирует устранение подразделениями Банка (дополнительным офисом, филиалом Банка) выявленных в ходе проведенных проверок нарушений и недостатков; Контролирует выявление подразделениями Банка операций, осуществляемых клиентами к выгоде другого лица, в частности на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении банковских операций и сделок, и представление сведений, документов по этим операциям; По указанию начальника отдела контроля открытия и обновления счетов ЮЛ, замещает временно отсутствующих сотрудников отдела, с целью обеспечения работы подразделения и неукоснительного исполнения процедур в рамках Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ Требования: Высшее экономическое, финансовое, юридическое либо опыт не менее 3 лет по указанному направлению Знание положений Банка России 499-П, Указания Банка России 4077-У и др. нормативных документов в части ПОД/ФТ, опыт работы в соответствующих подразделениях банков. Условия: Оформление в соответствии с ТК РФ Денежная компенсация питания График работы с 09:00 до 18:00. 5 –дневная рабочая неделя Корпоративное обучение Предусмотрено материальное вознаграждение по итогам работы за месяц

Контактные данные

Для того, чтобы просмотреть контактные данные этой вакансии, вам необходимо войти на сайт. Если у вас еще нет учетной записи, пожалуйста, зарегистрируйтесь.

RabotaDoma.org

Хочешь работать, не выходя из дома?

Свежие вакансии удаленной работы и простое размещение резюме!

ПОДРОБНЕЕ